Curso Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais no Sector Imobiliário

Curso de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais no Sector Imobiliário — Formação Técnica Certificada

Vai dar início um novo Curso de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais no Sector Imobiliário. Esta formação técnica especializada destina-se a todos os profissionais que actuem no sector imobiliário e que sejam obrigados, nos termos da lei, a adoptar medidas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Em Portugal, a legislação em vigor — enquadrada pela Lei n.º 83/2017 — impõe obrigações específicas a mediadores imobiliários, promotores, consultores e outras entidades do sector, tornando esta formação um requisito legal e profissional indispensável.

O branqueamento de capitais no sector imobiliário é uma das tipologias de crime financeiro mais relevantes a nível europeu e internacional, sendo o mercado imobiliário reconhecido pelas autoridades de supervisão como um dos sectores de maior risco para a infiltração de capitais ilícitos. A correcta identificação e comunicação de operações suspeitas, o cumprimento das obrigações de due diligence sobre clientes e transacções, e a implementação de sistemas internos de controlo e prevenção são competências técnicas essenciais para qualquer profissional do sector imobiliário que pretenda actuar em conformidade com a lei e com os mais elevados padrões de integridade profissional.

Formação de Prevenção ao Branqueamento de Capitais no Imobiliário em Portugal

Este curso de prevenção e combate ao branqueamento de capitais no sector imobiliário destina-se a mediadores imobiliários e consultores de imobiliário, promotores e investidores imobiliários, gestores de fundos imobiliários, advogados e solicitadores que intervenham em transacções imobiliárias, técnicos de compliance e responsáveis de risco em empresas do sector, e a todos os profissionais que, nos termos da Lei n.º 83/2017 e da legislação complementar, estejam sujeitos às obrigações de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no exercício da sua actividade no mercado imobiliário português.

A procura por formação certificada em prevenção do branqueamento de capitais no imobiliário tem crescido de forma muito expressiva em Portugal, impulsionada pelo reforço da fiscalização por parte do Serviço de Informações Financeiras (UIF) da Polícia Judiciária e do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC), pela transposição das directivas europeias anti-branqueamento para a legislação nacional e pelo aumento das inspecções e processos de contra-ordenação instaurados contra profissionais e empresas do sector por incumprimento das obrigações legais em matéria de prevenção do branqueamento de capitais.

Investir nesta formação de prevenção e combate ao branqueamento de capitais no sector imobiliário é uma obrigação legal e uma responsabilidade profissional para todos os que actuam neste mercado. O certificado obtido comprova as competências adquiridas no domínio da prevenção do branqueamento de capitais, due diligence e compliance imobiliário, demonstra o compromisso com os mais elevados padrões de ética e integridade profissional, e protege os profissionais e as suas empresas das pesadas sanções previstas pela legislação portuguesa e europeia em caso de incumprimento das obrigações anti-branqueamento.

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